По сообщениям местных СМИ, полиция Гонконга арестовала двух руководителей криптовалютной биржи AAX по обвинению в мошенничестве и введении полиции в заблуждение.
Генеральный директор Weigao Capital Лян Хаомин и бывший генеральный директор AAX Тор Чан были арестованы 23 декабря. Местные власти обвинили их в том, что они заявили о техническом обслуживании системы в качестве предлога для задержки вывода активов клиентами из-за проблем с ликвидностью.
Один из руководителей также якобы солгал полиции о сроках своей деятельности в компании, намеренно вводя в заблуждение правоохранительные органы.
Два банковских счета AAX, а также банковские счета и имущество руководителя были заморожены. По сообщениям, третий руководитель сбежал за границу с кошельком AAX и закрытыми ключами, которые, по мнению полиции, содержат цифровые активы на сумму около $30 миллионов. Его имущество в Гонконге было конфисковано полицией. В рамках расследования власти Гонконга тесно сотрудничают с зарубежными следователями, чтобы отследить средства.
Базирующаяся в Гонконге платформа была закрыта с середины ноября для обслуживания системы, в результате чего 2 миллиона зарегистрированных пользователей остались без доступа к своим средствам. С тех пор местная полиция получила более 337 заявлений от пострадавших из Китая, Тайваня, Италии и Франции.
Вывод средств был остановлен AAX 14 ноября, сославшись на сбой в обновлении системы биржи. Компания заверила свое сообщество, что остановка вывода не имеет ничего общего с крахом криптобиржи FTX, как предполагали слухи.
Несколько недель спустя вице-президент AAX по глобальному маркетингу и коммуникациям объявил о своей отставке. Бен Каселин подтвердил в твиттере, что покинул криптобиржу, заявив, что, несмотря на его усилия по борьбе за сообщество, предложенные им инициативы не были приняты. Он назвал свою коммуникационную роль пустой.
В Нигерии закрытие операций AAX привело к тому, что пользователи стали преследовать бывших сотрудников офиса криптобиржи в Лагосе.
Читайте также:
