Исследователи обнаружили, что с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину в феврале, группы, поддерживающие российских военных в Украине, собрали криптовалюту на сумму не менее $4 миллионов. Согласно анализу компаний по отслеживанию криптовалюты Chainalysis, Elliptic и TRM Labs, а также исследователей Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, получателями являются военизированные группы, предлагающие боеприпасы и снаряжение, военные подрядчики и производители оружия. Этот поток средств, часто направляемый официально санкционированным группам, не собирается уменьшаться и даже может ускоряться: всего за последние два месяца Chainalysis проследила примерно $1,8 миллиона для российских военных группировок, что почти соответствует $2,2 миллионам, которые были получено за пять месяцев до этого.
«Наша цель — выявить все криптокошельки, используемые российскими военными группировками и людьми, которые им помогают, найти, изъять и заблокировать всю эту деятельность, которая помогает покупать патроны, боеприпасы для этой оккупации», — говорит Сергей Кропива, который до недавнего времени был заместителем Киберполиции Украины и советником генерального прокурора страны. «При тесном сотрудничестве таких компаний, как Chainalysis и Binance, мы можем увидеть все кошельки, вовлеченные в эту преступную деятельность, эти денежные потоки на миллионы долларов. Но мы можем, к сожалению, видеть, что передача продолжается все время».
В отдельных отчетах компании по отслеживанию криптовалюты и следственной группы Binance отслеживающей пожертвования на военные нужды России, которые очень часто начинались с публичных сообщений в приложении для обмена сообщениями Telegram, в которых запрашивались краудфандинговые пожертвования. Chainalysis, например, обнаружил сообщения в Telegram от таких организаций, как пророссийские медиа-сайты «Рыбарь» и «Южный фронт», а также военизированной группировки «Русич», имеющей связи с печально известной группой наемников Вагнера. В этих сообщениях подписчикам сообщалось, что собранные там деньги будут использованы для всего: от боевых беспилотников до радиоприемников, аксессуаров для винтовок и бронежилетов. В другом случае Chainalysis указывает на сбор средств группой под названием Project Terricon, которая пыталась продать с аукциона NFT для поддержки пророссийских ополченцев на востоке Украины, хотя NFT были удалены с торговой площадки, на которой они размещались, до того, как были сделаны какие-либо ставки.
Следственная группа Binance в своем собственном отчете обнаружила, что с февраля в общей сложности $4,2 миллиона в криптовалюте были направлены российским военным группировкам. Группы, названные в его исследовании, не полностью совпадают с теми, что указаны в отчете Chainalysis, что позволяет предположить, что общее финансирование может быть намного больше, чем то, что нашли Binance или Chainalysis. Binance, например, указывает на пророссийскую группу «культурного наследия», известную как MOO Veche, которая проводила сбор средств на военную технику, аналогичную тем, которые финансируются группами, отмеченными Chainalysis. В то время как Binance, TRM Labs и Elliptic называют MOO Veche крупным сборщиком средств, Elliptic отследила $1,7 миллиона криптовалютных пожертвований группе.
Другие организации, замеченные Binance, собирающие деньги через краудфандинг криптовалюты в Telegram, включают пророссийские националистические группы «Спасти Донбасс» и REAR, а также российского производителя оружия «Лобаев», который, как было замечено, напрямую собирал пожертвования на платформе. Еще одна группа, известная как Romanov Light, чей сбор средств был замечен TRM Labs и Elliptic, утверждала, что собирает криптовалюту для российского спецназа. По данным Elliptic, Romanov Light собрала пожертвований на сумму до $330 000, которые, как она сообщила пожертвовавшим, потратила на военную технику, такую как аксессуары для оружия, фонарики и бронепластины.
Несмотря на относительную ясность всех этих финансовых отслеживаний, не допустить, чтобы криптовалюта продолжала поддерживать неспровоцированное вторжение России в Украину, было непросто. Биржи могут блокировать или замораживать средства в точках, где они обмениваются на традиционную валюту. Но, согласно Chainalysis, большая часть криптовалютных средств, собранных группами, была обналичена через российские биржи, которые компания называет «высокорисковыми», практически без каких-либо мер предосторожности против преступного отмывания денег. В предыдущих отчетах Chainalysis называла Chatex, Suex и Garantex в качестве примеров этих мошеннических бирж в России — все они уже попали под санкции Запада за их широкое использование преступниками. Suex после этого закрыла свой веб-сайт.
Однако не каждая биржа, которая служила банкоматом для краудфандинга российской военной криптовалюты, размещается в России. Аналитики блокчейна указали на семь других сервисов обмена, некоторые из которых размещены в Индии и Китае, которые получали средства от пророссийских групп, которые они отслеживали, хотя они не называют их, отчасти потому, что суммы этих средств в большинстве случаев исчислялись суммами в $1000 или меньше.
Тем не менее, в качестве яркого примера того, как сложно предотвратить эти обналичивания, аналитики увидели, как MOO Veche отправила BTC на сумму более $150 000 долларов на биржу, размещенную в инфраструктуре китайской биржи криптовалют Huobi — брокер биржи, который, по сути, использует Huobi в качестве своей торговой платформы. Но любая ответственность, которую Huobi могла нести за блокировку или замораживание этих средств, была осложнена еще одной неизвестной посреднической службой, через которую аналитики видели, как деньги проходили, прежде чем попасть в службу, размещенную на Huobi.
Binance, со своей стороны, говорит, что ее биржевые счета также использовались четырьмя отслеживаемыми группами и получили криптовалюты на сумму более $208 000. Он сообщает, что заморозил все четыре учетные записи, которые обнаружил. «Мы следим за тем, чтобы гражданские лица не пострадали в результате сбора средств, происходящего в этих экстремистских пространствах», — говорит Дженнифер Хикс, которая руководит группой разведки и расследований Binance. «Когда криптовалютные биржи узнают, что происходит что-то незаконное, что приведет к реальным кинетическим эффектам, подобным этому, биржа несет ответственность за то, чтобы положить этому конец как можно быстрее».
Даже когда биржи отслеживают криптовалюту, отправленную группами, находящимися под санкциями, такими как эти пророссийские сборщики денег, эти грязные деньги не всегда будет просто обнаружить, предупреждает Тибо Мадлен, ведущий исследования в Elliptic. Он говорит, что все чаще наблюдает, как российские источники незаконных доходов используют межсетевые мосты или обменники, как методы отмывания денег. Он наблюдал, как эти инструменты становятся все более популярными среди черных рынков Даркнета и киберпреступников, и ожидает, что то же самое произойдет и с теми, кто стремится отмывать незаконное финансирование оружия. «Пока рано говорить что-то определенное. Но мы видим, что это, вероятно, станет более серьезной проблемой», — говорит Мадлен. «Они, вероятно, будут отражать методологии, используемые пользователями даркнет-сервисов, что позволит отмывать деньги в больших масштабах и, возможно, уклоняться от санкций».
Миллионы долларов в криптовалюте для финансирования российских войск могут быть наименьшей из проблем Украины в войне, когда Россия бросила миллиарды на свои силы вторжения. Украина, стоит отметить, также значительно превзошла Россию по криптовалюте: по подсчетам Elliptic, с начала войны украинское правительство собрало более $77 миллионов долларов в виде пожертвований в криптовалюте. Но этого следовало ожидать, учитывая широкую поддержку Западом Украины после неспровоцированной агрессии России и глобальных санкций, наложенных на Россию. И даже меньшее количество криптовалюты, собранной российскими силами, демонстрирует постоянный потенциал криптовалюты для обхода этих санкций и предоставления еще одного финансового спасательного круга российской военной машине.
«Не то чтобы на эти деньги Россия покупает новые танки. Они платят за тепловизоры и БПЛА», — говорит Эндрю Фирман, исследователь Chainalysis, специализирующийся на санкциях. «Но для массового содействия этим усилиям ополченцев любая сумма денег, которую они получают для поддержки своего снаряжения, будет иметь значение». И несмотря на весь свет, который отслеживающие криптовалюты могут пролить на это финансирование, и на все усилия Запада, чтобы остановить его, поток криптовалюты в военную казну России продолжается.
Читайте также:
