Kraken было приказано передавать конфиденциальную информацию о пользователях, у которых в течение года были транзакции на общую сумму более $20 000. Налоговая служба США (IRS) заявила, что хочет определить, обманывают ли криптоинвесторы, подавая свои налоговые отчеты.
В начале этого года IRS подала первоначальный иск в суд Северного округа Калифорнии, утверждая, что ранее она уже подавала запросы бирже в 2021 году, которые последняя проигнорировала. Агентство также заявило, что хочет проверить наличие налоговых обязательств для пользователей, совершающих операции на вышеупомянутую сумму в период с 2016 по 2020 год.
Cудья Джозеф Сперо обязал Kraken передать необходимую информацию, которая включает имя пользователя, псевдонимы, если таковые имеются, идентификационный номер налогоплательщика, номер телефона, адрес электронной почты и физический адрес, дату рождения и т. д.
Однако судья Сперо, по-видимому, отклонил запросы IRS на получение более подробной информации об источнике богатства пользователей, данных о занятости и т. д.
«Суд считает, что в той мере, в какой первые три запроса направлены на установление личности владельцев учетных записей Kraken, которые подпадают под определение Доу, информация, запрашиваемая в этих запросах, намного шире, чем то, что необходимо для достижения этой цели для подавляющего большинства. пользователей Doe«. – написал судья.
Kraken был одной из первых криптовалютных компаний, которые попали под регулирование другого правительственного агентства США — Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
За несколько месяцев до того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам занялась Binance, Coinbase и несколькими цифровыми активами, она достигла соглашения с американской биржей-ветераном о прекращении обслуживания стейкинг и выплате $30 миллионов в качестве штрафа за неуплату долга, процентов за вынесение решения и гражданских штрафов.
