Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против KuCoin утверждая, что криптовалютная биржа и два ее основателя сознательно участвовали в отмывании денег на территории Соединенных Штатов.
Обвинения предполагают, что криптовалютная биржа KuCoin занималась деятельностью, нарушающей Закон о банковской тайне и правила, касающиеся нелицензированной передачи денег. Министерство юстиции США (DOJ) подчеркнуло, что основатели биржи Чун Ган и Кэ Тан пытались скрыть существование своих клиентов в США, чтобы обойти требования AML и KYC.
Министерство юстиции утверждает, что криптовалютная платформа проводила операции без необходимой лицензии для бизнеса по переводу денег, что представляет собой явное нарушение Закона о банковской тайне. Прокурор США Дэмиан Уильямс подчеркнул, что KuCoin, по-видимому, игнорировал законы и правила страны.
Уильямс отметил, что биржа обработала транзакции с использованием потенциально сомнительных и незаконных средств на сумму более $5 миллиардов. Цена собственного токена KuCoin (KCS) упала на 5% сразу после этой новости.
Даррен МакКормак, заместитель специального агента Министерства внутренней безопасности США, подчеркнул важность обвинительного заключения. МакКормак охарактеризовал деятельность KuCoin как предполагаемый преступный заговор в массовом масштабе, отметив рост биржи, позволяющей обслуживать более 30 миллионов клиентов без соблюдения правовых стандартов, имеющих решающее значение для безопасности и целостности глобальной экосистемы цифровых финансов.
Ган и Тан являются гражданами Китая и остаются на свободе. По обвинениям основателям и другим связанным сторонам может грозить до 10 лет тюремного заключения.
Читайте также:
