Tether, организация, стоящая за широко используемой стабильной монетой USDT, заняла активную позицию в соответствии с санкциями США. Недавно компания объявила о заморозке 161 кошелька Ethereum, что соответствует списку лиц, находящихся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).
В своем заявлении Tether описала свое решение как самостоятельное действие, направленное на упреждающее предотвращение возможного неправомерного использования своих токенов и повышение безопасности. Компания также заявила, что заморозит текущие и будущие кошельки, из списка OFAC.
Эта политика знаменует собой одну из первых крупных инициатив, предпринятых Паоло Ардоино, который недавно перешел на должность генеральноого директора компании. В пресс-релизе Ардоино приветствовал эту политику как шаг к укреплению сотрудничества Tether с международными регулирующими и правоохранительными органами.
Заморозка затронула 161 кошелек Ethereum, но важно отметить, что в 150 из них на тот момент не было USDT. Среди 11 кошельков, содержащих USDT, наблюдается неравномерное распределение токенов.
Два адреса содержат около 20 000 USDT каждый, а третий — почти 60 000 USDT. Остальные кошельки имеют значительно меньшие суммы: в одном из них хранится 0,16 USDT.
По данным аналитической платформы Etherscan, это правоприменительное действие привело к заморозке более 3,5 млн. токенов USDT. Большинство этих токенов, примерно 3,4 миллиона, хранятся на одном адресе.
Блокчейн-исследователь ZachXBT связал этот конкретный кошелек с недавним инцидентом взлома с участием платформы ставок Stake, в результате которого онлайн-крипто-казино потеряло около $41 миллиона со своих горячих кошельков.
Этот кошелек также проявлял активность непосредственно перед принудительным действием Tether: за предыдущую неделю были зарегистрированы сотни транзакций.
Более пристальный взгляд на транзакции раскрывает интригующие детали. Всего за день до заморозки один из затронутых кошельков начал значительное перемещение токенов, переправив более 400 000 USDT через два других кошелька THORChain.
Эти транзакции усложнили отслеживание средств и вызвали вопросы, поскольку два промежуточных кошелька не были заморожены Tether.
Масштаб действий Tether выходит за пределы сети Ethereum. Расследования сетей второго уровня на Ethereum, таких как Polygon, выявили два кошелька с запасами USDT, хотя общая сумма составила чуть более 10 000 токенов.
Дальнейший поиск в других сетях, таких как Arbitrum и Optimism, не выявил ни одного кошелька с балансом USDT на санкционированных адресах.
Читайте также:
