Tether, компания-эмитент USDT, крупнейшего по капитализации стейблкоина на рынке, недавно занесла в черный список более 30 адресов, по которым были переведены миллиарды долларов США. Chainargos, компания, занимающаяся блокчейн-безопасностью, первой сообщила об этом шаге в своем твиттере, и уточнив, что 28 из этих адресов были заморожены 1 декабря в ходе одной из наиболее значимых операций такого рода для компании.
Компания заявила, что $161 миллион из средств, транзакций по этим адресам, поступил от Whitebit, европейской биржи, основанной в Украине. Chainargos также сообщил, что многие из этих адресов использовались для перемещения STUSDT, токена, полученного пользователями после стейкинга USDT.
В августе Chainargos зарегистрировал движения в 10 000 кошельков, в которых были транзакции, перемещающие от 1 до 10 долларов в STUSDT, назвав это операцией «программной спам-рассылки».
2 декабря были заморожены еще шесть адресов кошельков, на которых было перемещено более $10 миллионов и содержались активы на сумму около $1 миллиона. Компания заявила, что многие замороженные кошельки также были связаны с движениями STUSDT.
Tether не делал никаких заявлений о мотивах этих движений. Компания, производящая стейблкоины, сотрудничает с Министерством юстиции США (DOJ), и добровольно заморозила ноябре $225 миллионов, связанных с группами торговли людьми, расположенными в Юго-Восточной Азии, назвав эту операцию крупнейшей за всю историю заморозкой USDT».
Кроме того, в ноябре компания заблокировала активы на сумму $9 миллионов, украденные в результате мошенничества с забоем свиней, от которого пострадали около 70 жертв. В этом расследовании участвовали Министерство юстиции и Секретная служба США (USSS), которые отслеживали депозиты жертвы, поскольку они отмывались с использованием различных блокчейнов.
Читайте также:
