Чанпэн Чжао, основатель и генеральный директор Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, согласился уйти со своей исполнительной должности, а также признать себя виновным по обвинениям в нарушении законов США по борьбе с отмыванием денег.
Криптовалютная биржа, которую Чжао запустил в 2017 году, стала объектом длительных расследований после уголовного расследования, которое нависло над ней, даже несмотря на то, что она завоевала долю рынка после краха FTX, основного конкурента, в прошлом году.
Решение Чжао уйти в отставку и признать себя виновным является частью более широкого соглашения, направленного на сохранение операционных возможностей и долгосрочной жизнеспособности Binance в условиях юридических проблем.
Чжао собирается выступить с заявлением в федеральном суде Сиэтла во вторник днем. Под его руководством Binance стала ключевым игроком на мировом рынке криптовалют. Однако компания, в частности, подвергается постоянной проверке.
Помимо личного заявления Чжао, сама Binance готова признать вину по уголовному обвинению. За это признание придется заплатить огромную цену: биржа рассчитывает выплатить штрафы на общую сумму $4,3 миллиарда, включая урегулирование гражданских исков, предъявленных различными регулирующими органами.
В этом году Binance стала свидетелем заметного оттока своих руководителей, и компании пришлось значительно сократить штат сотрудников, поскольку она боролась с последствиями расследований США.
По условиям сделки, хотя Чжао сохранит контрольный пакет акций Binance, он больше не будет руководить компанией. Вынесение ему приговора будет назначено на более позднюю дату после его явки в суд.
Этот сценарий похож на предыдущий случай с BitMEX, торговой платформой для торговли криптовалютными деривативами, базирующейся на Сейшельских островах. Артур Хейс, бывший генеральный директор BitMEX, также признал себя виновным в аналогичных нарушениях и получил два года условно.
Министерство юстиции США пока предпочло не комментировать этот вопрос.
Важно отметить, что соглашение, о котором будет объявлено, не включает урегулирование с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Ранее SEC подала в суд на Binance и Чжао, обвиняя их в нарушении законов США о защите инвесторов. Биржа была склонна оспаривать претензии SEC, утверждая, что криптовалюты не подпадают под сферу регулирования SEC.
В ходе расследования Министерства юстиции в отношении Binance были тщательно изучены меры биржи по противодействию отмыванию денег и соблюдению санкций, особенно в отношении сделок с участием лиц из таких стран, как Иран и Россия.
Помимо уголовного разбирательства, Binance и Чжао также рассматривают гражданский иск, поданный ранее в этом году Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Этот регулирующий орган обвинил Binance в неспособности внедрить адекватные системы для предотвращения финансирования терроризма и отмывания денег. Более того, CFTC утверждает, что Binance предоставила резидентам США доступ к определенным деривативам, таким как фьючерсы или свопы, которыми следует торговать на регулируемых платформах. Неспособность Binance зарегистрироваться в регулирующих органах США сделала эти транзакции незаконными.
Статус Чжао и его переговоры с правительством США были ключевым моментом разногласий в последние месяцы. Этот недавний поворот событий представляет собой значительный сдвиг в криптовалютной сфере, подчеркивая растущее пересечение цифровых финансов и нормативного надзора.
Читайте также:
