Биржа KuCoin признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и согласилась выплатить почти $300 миллионов в рамках урегулирования с США, а ее основатели также были вынуждены уйти с руководящих постов.
Министерство юстиции США сообщило 27 января, что компания PEKEN Global Limited, действующая под торговой маркой KuCoin, признала себя виновной в федеральном суде Манхэттена в рамках соглашения об урегулировании.
Иск включает конфискацию $184,5 миллионов и штраф в размере $112,9 миллионов, а сама биржа покинет рынок США на два года. Основатели биржи Майкл Ган и Эрик Танг также потеряют $2,7 миллиона и больше не будут играть никакой роли в управлении или операциях KuCoin в соглашении об отсрочке судебного преследования.
В марте прокуроры обвинили KuCoin, Gan и Tang в отсутствии эффективных программ по борьбе с отмыванием денег (AML) и знай своего клиента (KYC). Министерство юстиции заявило, что примерно до июля прошлого года KuCoin не требовал от клиентов предоставления какой-либо идентифицирующей информации.
«Сотрудники KuCoin неоднократно заявляли в публичных социальных сетях, что процедура KYC не является обязательной на KuCoin, в том числе в ответ на сообщения клиентов, которые указали, что находятся в США», — добавили в компании.
Криптовалютную биржу также обвинили в том, что она не зарегистрировалась в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.
KuCoin сообщила в своем блоге 28 января, что ее операции на других рынках остаются неизменными, и были достигнуты значительные успехи в укреплении ее структуры соответствия и безопасности платформы.
В заявлении от 28 января Ган сказал, что урегулирование стало «благоприятным результатом», и главный юридический директор KuCoin Б. С. Вонг займет пост генерального директора.
Ган добавил, что Министерство юстиции отклонило все обвинения против него и Тана после «удовлетворения определенных условий», а резолюция «вносит столь необходимую ясность и прокладывает четкий путь вперед» для KuCoin.
«Я ценю конструктивный подход Министерства юстиции к достижению этой резолюции, которая отражает отсутствие у меня намерения нарушать законы США или участвовать в отмывании денег, мошенничестве или аналогичных преступных действиях», — сказал Ган.
Ранее в этом месяце конкурирующую криптовалютную биржу BitMEX обязали выплатить $100 миллионов и приговорили к двум годам неконтролируемого испытательного срока за несоблюдение законов США о борьбе с отмыванием денег.
В октябре американские регулирующие органы заявили, что к тому моменту им удалось взыскать с криптовалютных компаний более $19 миллиардов в качестве урегулирований исков, что составляет почти две трети всех урегулирований на сегодняшний день.
Читайте также:
