Александр Винник, соучредитель ныне несуществующей криптовалютной биржи BTC-e, признался в сговоре с целью отмывания денег, что стало важным событием в давней юридической саге.
Винник признал свою вину после более масштабного расследования, которое выявило незаконную деятельность на бирже в период с 2011 по 2017 год.
В пресс-релизе от 3 мая Министерство юстиции США (DoJ) сообщило, что в то время, когда Винник возглавлял BTC-e, биржа обрабатывала транзакции на сумму не менее $9 миллиардов и накопила глобальную базу пользователей, превышающую один миллион, многие из которых проживали в США.
По данным Министерства юстиции, BTC-e служил каналом для отмывания средств, полученных в результате различной преступной деятельности.
Более того, расследование Министерства юстиции показало, что BTC-e действовал без принятия мер по обеспечению соответствия, таких как регистрация в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Кроме того, за период своей работы биржа не подвергала своих клиентов протоколам борьбы с отмыванием денег (AML) или «знай своего клиента» (KYC).
Кроме того, следователи установили, что Винник создал множество подставных компаний и финансовых счетов по всему миру, способствуя незаконному переводу средств через BTC-e, что привело к криминальным потерям на общую сумму не менее $121 миллиона.
Дело получило широкую огласку после отчета WizSecurity за 2017 год, в котором была раскрыта причастность BTC-e ко взлому Mt.Gox.
В отчете подробно описано, как хакеры в сотрудничестве с BTC-e и Винником отмывали украденные BTC через биржу, обвиняя Винника в незаконной деятельности.
В феврале Министерство юстиции предъявило обвинения белорусу Александру Клименко как главному обвиняемому по делу BTC-e наряду с Винником.
Клименко предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензионного бизнеса в сфере финансовых услуг, отмытые средства которого оцениваются в $4 миллиарда.
Во время предъявления Клименко обвинения Министерство юстиции заявило, что серверы BTC-e в США были важнейшими инструментами для преступных операций, предположительно поддерживаемых Клименко и его компанией Soft-FX.
После закрытия BTC-e американскими правоохранительными органами в 2017 году Винник был арестован недалеко от Салоников, Греция. После экстрадиции в США в 2022 году криптопредпринимателю российского происхождения предъявили обвинения в отмывании денег и других преступлениях.
Несмотря на попытки возродить и переименовать BTC-e в WEX, предприятие в конечном итоге закрылось, в результате чего многие пользователи не смогли вывести средства.
В 2023 году Алексей Билюченко, соратник Винника и бывший технологический администратор BTC-e, был оштрафован и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы за хищение средств биржи.
Читать также:
