Чиновники Нидерландов объявили об аресте подозреваемого в мошенничестве, растрате и отмывании денег игровой платформы ZKasino.
В заявлении Службы финансовой информации и расследований (FIOD) говорится, что мужчина, имя которого не разглашается, будет оставаться под стражей в течение 14 дней в Нидерландах для проведения следственных действий.
В ведомстве уточнили, что задержанный может быть причастен к масштабной афере, связанной с кражей средств проекта ZKasino. Многочисленные жалобы привели к расследованию дела, которое началось 25 апреля.
В заявлении говорится, что во время расследования FIOD тесно сотрудничал с Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями и командой криптовалютной биржи Binance. Следственная группа совместно с прокуратурой установила личности участников проекта.
При задержании правоохранительные органы конфисковали цифровые активы, недвижимость и роскошный автомобиль стоимостью $12,2 миллиона. В ведомстве не исключили новых арестов по этому делу.
ZKasino заподозрили в мошенничестве после того, как средства пользователей на сумму более $32 миллиона были переведены на неизвестные кошельки. После этого команда закрыла группу в Telegram и перестала отвечать на сообщения.
В связи с инцидентом криптобиржа MEXC отменила листинг нативного токена проекта ZKAS, а платформа Ape Terminal отменила IDO.
Один из предполагаемых инвесторов, Big Brain, позже опроверг свое участие в раунде финансирования. В свою очередь платформа MEXC заявила, что стала жертвой инцидента.
Читайте также:
