Правительство Нигерии выследило Надима Арджаруваллу, руководителя Binance, в Кении после его побега из-под стражи и в настоящее время предпринимает шаги по его экстрадиции обратно в Нигерию.
Согласно сообщению местного СМИ Punch, источники в администрации президента Нигерии сообщили, что Арджарвалла скрылся после прибытия в Кению.
Правительство Нигерии сотрудничает с Интерполом и полицией Кении, чтобы вернуть Арджаруваллу в Нигерию, где ему будут предъявлены обвинения.
Анджарвалла прибыл в Нигерию в феврале после заявлений о том, что биржа манипулировала фиатной валютой страны — нигерийской найрой. Арджаруалла был задержан вместе с другим руководителем Binance после встречи с правительством Нигерии.
Окружная комиссия по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями (EFCC) возглавила расследование и раскритиковала биржу и двух ее руководителей по пяти пунктам, граничащим с отмыванием денег. Однако, как сообщается, Анджарвалла сбежал из-под стражи 22 марта и смог сесть на рейс из столицы Нигерии Абуджи.
Сообщается, что Анджарвалла вылетел из Абуджи ближневосточной авиакомпанией. Однако неясно, как ему удалось сесть на международный рейс, поскольку его паспорт Соединенного Королевства, с которым он въехал в Нигерию, остается у нигерийских властей.
По словам представителя иммиграционной службы, руководитель Binance бежал из Нигерии по кенийскому паспорту, и власти сейчас пытаются определить, как Анджарвалла получил этот паспорт, поскольку у него не было других проездных документов, пока он находился под стражей.
Хотя Арджарвалла остается за пределами страны, другой руководитель Binance, Тигран Гамбарян, не признал себя виновным по предъявленным обвинениям, а его жена и другие лица призвали к его освобождению после нескольких недель содержания под стражей. Жена Гамбаряна подала петицию о его возвращении в США, под которой на момент публикации было подписано 3373 человека. Однако рассмотрение дела Гамбаряна отложено до 19 апреля.
5 марта Binance объявила, что намерена прекратить все транзакции в найре, фактически покинув рынок. Binance также упомянул, что в конце февраля одноранговая платформа Binance исключила из листинга все торговые пары с найрой.
27 февраля глава Центрального банка Нигерии заявил, что криптовалютные биржи в Нигерии подозреваются в проведении незаконных транзакций, а также указал на подозрительные потоки средств на Binance.
Читайте также:
