Крупнейшая иранская криптовалютная биржа Nobitex оказалась под пристальным вниманием после того, как агентство Reuters сообщило, что два брата из влиятельной иранской семьи Харрази основали платформу под другой фамилией.
Этот доклад появился на фоне данных блокчейна, свидетельствующих о росте криптовалютных операций из Ирана в период напряженности, связанной с конфликтом. Компания Nobitex отрицает связи с правительством и заявляет, что не оказывает помощь государственным органам.
Али и Мохаммад Харрази основали компанию Nobitex в 2018 году, используя фамилию Агамир. В сообщении говорится, что братья являются членами влиятельной иранской семьи с глубокими политическими и духовными связями.
Nobitex превратилась в крупнейшую криптовалютную биржу Ирана. Агентство Reuters сообщило, что платформа насчитывает 11 миллионов пользователей и обрабатывает около 70% всех криптовалютных транзакций в Иране.
Биржа отрицает наличие связей с государством
Агентство Reuters сообщило, что блокчейн-данные и результаты интервью указывают на транзакции, связанные с иранскими организациями, находящимися под санкциями, включая центральный банк и Корпус стражей исламской революции. В сообщении говорится, что Nobitex стала частью параллельной финансовой системы, используемой вне обычных банковских каналов.
Компания Nobitex опровергла заявления о прямых связях с государством. В интервью Reuters компания заявила, что является «частным и независимым предприятием» и не имеет никаких отношений или контрактов с Корпусом стражей исламской революции, Центральным банком Ирана или другими государственными органами.
Кроме того, доклад усиливает давние опасения по поводу использования криптовалют в странах, находящихся под санкциями. Агентство Reuters сослалось на анализ блокчейна и показания следователей, которые заявили, что Nobitex помог вывести средства за пределы западного финансового контроля.
Исполнительный директор Crystal Intelligence Ник Смарт заявил агентству Reuters, что Nobitex создает сложную проблему с точки зрения соблюдения нормативных требований, поскольку обычные иранские пользователи и лица, связанные с государством, могут использовать одну и ту же платформу. Он сказал, что «трудно отделить режим от народа».
После ударов по Тегерана отток увеличился
Внимание к ситуации также приковано к резкому росту вывода криптовалюты из Ирана после авиаударов США и Израиля по Тегерану. Вывод средств с Nobitex подскочил более чем на 700% в течение нескольких минут после ударов.
Данные Elliptic показали, что вскоре после первых атак пользователи вывели более $500000. Позже эта сумма достигла почти $3 миллионов в период с 28 февраля по 1 марта.
Nobitex позволяет пользователям конвертировать риалы в криптовалюту и выводить средства на внешние кошельки. Этот процесс может помочь пользователям переводить деньги за границу, когда банковские каналы остаются ограниченными.
Читайте также:
