Согласно отчету CNBC от 3 августа, Илья Лихтенштейн сообщил американскому суду, что именно он стоит за взломом криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году, в результате которой было украдено около 119 754 BTC.
Лихтенштейн выступил в рамках соглашения о признании вины с прокуратурой, которая обвинила его и его жену Хизер Морган в заговоре с отмыванием денег и заговоре с целью обмана Соединенных Штатов.
На момент публикации было неясно, сыграла ли Морган какую-либо роль во взломе Bitfinex. Она должна была предстать перед судьей 3 августа после слушания дела Лихтенштейна в рамках того же соглашения о признании вины по делу об отмывании денег.
Власти арестовали Лихтенштейна и Морган в феврале 2022 года, конфисковав всю криптовалюту, найденную под их контролем. Эти двое предположительно отмыли более 94 643 BTC в результате взлома Bitfinex, что на тот момент составляло примерно $54 миллиона, а на момент публикации — $2,7 миллиарда.
Сообщается, что Лихтенштейн преобразовал некоторые активы в золотые монеты, а Морган закопала их, безуспешно пытаясь скрыть их от властей. Кроме того, хакер Bitfinex ездил в Украину и Казахстан, чтобы конвертировать часть криптовалюты, находящейся под его контролем, в наличные деньги, которые затем отправлялись по почте в Россию и Украину, забирались и депонировались на банковских счетах в США.
На момент ареста Лихтенштейн и Морган владели наибольшей суммой активов, изъятых Министерством юстиции США. Отдельные лица периодически перемещали небольшие суммы BTC, связанные со взломом, но лишь небольшая сумма была возвращена Bitfinex от властей в попытке восстановить средства жертв.
Читайте также:
