Arkham Intelligence, анализируя данные ончейн-аналитики по состоянию на 6 декабря, обнаружила кошелек, связанный с правительством Великобритании, в котором хранится 61 245 BTC ($6 миллиардов). Этот кошелек также получил прибыль от движения цены BTC, получив более $28 миллионов нереализованной прибыли.
Arkham утверждает, что BTC, принадлежащие правительству Великобритании, являются конфискованным активом у Чжиминя Цяня, мошенника, провернувшего многомиллиардную аферу.
«Правительство Великобритании теперь держит BTC на сумму $6 миллиардов. Они держат их в течение 3,5 лет после изъятия у Чжиминя Цяня в 2021 году» — заявил Arkham в X.
Хотя последний раз этот кошелек активно использовался 3 месяца назад, изъятие BTC, которые они получили, произошло только 3 года назад. В первый раз они получили 2400 BTC на сумму $93 миллиона, и они получили ту же сумму в другой транзакции. В последней они получили 19 200 BTC на сумму $750 миллионов.
Правительство Великобритании обвинило Цянь Чжиминя
Цянь Чжиминь, гражданка Китая, обманула 130 000 китайских инвесторов на сумму $5,6 миллиардов в период с 2014 по 2017 год. Ее нанял Цзянь Вэнь, которого она под предлогом завербовала в сентябре 2017 года в сети ресторанов быстрого питания в Восточном Лондоне.
В то время как Цзянь уже был приговорен к 6 годам тюремного заключения за отмывание денег, Чжиминь предстанет перед судом в сентябре следующего года в Королевском суде Саутуарка, где соответчик Сэн Хок Лин также не признал себя виновным по связанным с этим обвинениям.
Несколько случаев, в которых в их действиях фигурировал Bitcoin, были легко обнаружены благодаря прозрачности блокчейна и открытому доступу к ончейн-транзакциям. Таким образом, агентство по ценным бумагам могло отслеживать украденные деньги.
Читайте также:
