Криптовалютная биржа BingX позволяет попавшим под санкции иранским пользователям обходить ограничения. Биржа открыто отображает иранскую версию своего веб-сайта, а ее официальные лица делали заявления на персидском языке в официальной группе биржи в Telegram.
Согласно переводу одного из заявлений:
«У биржи Bing X нет проблем с иранскими пользователями, и на ней даже можно пройти аутентификацию с помощью национальной карты».
Биржа также позволяет осуществлять обмен иранских риалов на Tether (USDT) в своем интерфейсе, что запрещено правилами Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
В другом сообщении в официальном Discord биржи BingX один пользователь спросил:
«Есть какие-либо ограничения для регистрации из Ирана».
На что представитель BingX ответил:
«Все должно быть хорошо…Просто следуйте инструкциям при регистрации».
Иран находится под различными санкциями с 1979 года. США и Организация Объединенных Наций обвиняют страну в самых разных нарушениях международного права, включая захват собственности, принадлежащей американским компаниям, финансирование терроризма и обогащение урана для производства ядерного оружия. Иран опроверг эти утверждения.
Санкции, как правило, не позволяют резидентам Ирана использовать централизованные биржи криптовалют, и эти биржи рискуют быть заблокированными на рынках США и мировых рынков, если они будут вести бизнес с иранцами.
По данным OFAC, иностранные финансовые учреждения (FFI) рискуют наложить санкции на корреспондентские и сквозные счета и санкции за блокировку, если они сознательно проводят или содействуют операциям, связанным с покупкой или продажей иранских риалов.
Однако похоже, что на бирже BingX иранский риал, валюта, санкционированная OFAC, напрямую обменивается на другие криптоактивы.
По данным CoinMarketCap, BingX обеспечивает объем торгов на сумму более $974 миллионов в день. Это делает ее одной из 20 лучших криптовалютных бирж в мире.
Согласно данным официального сайта, биржа является зарегистрированной компанией финансовых услуг в Литве, что дает ей лицензию на ведение бизнеса в Европейском Союзе. Она также имеет лицензию в Австралии как биржа цифровой валюты и работает из Сингапура.
Как и все глобальные финансовые институты, организации в Австралии и Литве должны соблюдать санкции OFAC США и любые санкции, введенные в отношении Ирана их странами происхождения или Европейским Союзом.
Читайте также:
