Криптовалютная биржа Binance и ее генеральный директор Чанпэн «CZ» Чжао планируют подать ходатайство в суд с просьбой отклонить иск регулятора товарных фьючерсов США (CFTC).
В заявлении от 24 июля в окружной суд штата Иллинойс несколько компаний Binance, Чжао и бывший директор по контролю за соблюдением нормативных требований Сэмюэл Лим заявили, что до 27 июля они планируют подать два отдельных ходатайства об отклонении жалобы.
«Иностранные организации Binance и Чжао намерены подать совместное ходатайство об отклонении жалобы. Лим намерен подать отдельное ходатайство об отклонении жалобы и объединить части ходатайства, поданного иностранными организациями Binance и Чжао», — говорится в заявлении.
Binance также запрашивает разрешение на превышение лимита в 15 страниц в брифе, который будет использоваться для поддержки его действий. Биржа потребовала, чтобы краткое описание было увеличено до 50 страниц, сославшись на сложность мартовского иска Комиссии по торговле товарными фьючерсами против нее.
«Учитывая сложность иска CFTC и количество аргументов, которые Ответчики ожидают привести в поддержку своих Ходатайств об отклонении, Ответчики ожидают, что их Юридические меморандумы в поддержку этих двух ходатайств превысят лимит в пятнадцать страниц».
В марте CFTC подала в суд на Binance и CZ, утверждая, что криптовалютная биржа не прошла надлежащую регистрацию у регулятора.
CFTC заявила, что, несмотря на то, что Binance блокирует транзакции жителей США на своей платформе, по крайней мере с 2019 года она сознательно проводила транзакции в нескольких криптовалютах для людей, проживающих в США, и намеренно нарушала законы США.
Регулятор также назвал процесс соблюдения Binance «притворством» и заявил, что он добровольно осуществлял свою деятельность за пределами США и скрывал местонахождение своей штаб-квартиры с целью уклонения от правил США.
Комиссия по ценным бумагам и биржам также подала в суд на Binance и Чжао 5 июня, утверждая, что они продавали незарегистрированные ценные бумаги, позволяли клиентам из США использовать свою глобальную платформу и утверждали, что Чжао злоупотреблял средствами клиентов.
В жалобе SEC утверждалось, что в 2018 году руководитель Binance по соблюдению требований — предположительно Лим — сказал в сообщении другому сотруднику по соблюдению требований, что «мы работаем как нелицензионная биржа ценных бумаг в США, братан».
Сообщается также, что Binance находится под следствием Министерства юстиции США за то, что оно якобы позволяло россиянам использовать свою платформу в нарушение санкций США.
Читайте также:
