Стало известно, что Tether заморозил кошелек в сети Tron, содержащий более $28 миллионов в токенах USDT, предположительно являющихся доходами от преступной деятельности, включая отмывание денег и мошенничество в Комбодже.
USDT/USDC Ban List, аккаунт, посвященный наблюдению в режиме реального времени за стейблкоинами в сетях Tron и Ethereum, 13 июля сообщил, что адрес, идентифицированный как TNVaKW, был занесен в черный список Tether с $28,25 млн долларов в USDT.
Кошелек подозревается в связи с камбоджийской компанией Huione Group. Компания по блокчейн-безопасности Bitrace в сообщении от 14 июля на X сообщила, что замороженный кошелек, активированный 9 июля, связан с гарантийным бизнесом Huione Group.
Анализ, проведенный Bitrace, также показал, что Huione пытался обойти заморозку, активировав новый адрес TQuFSv и переведя $114 800 долларов в USDC с замороженного кошелька TNVaKW.
Более того, по данным Bitrace, несмотря на действия Tether, другие деловые адреса Huione, включая старый деловой адрес TL8TBp, продолжают работать.
Читайте также:
