Иван Турогин и Сергей Потапенко, соучредители неактивного облачного Bitcoin-майнера HashFlare, снова подлежат экстрадиции из Эстонии в США. Экстрадиция граждан Эстонии была остановлена апелляционным судом в ноябре, но с тех пор правительство Эстонии выполнило необходимые условия для ее продолжения.
Турогину и Потапенко предъявлено обвинение по 18 пунктам обвинения в сговоре, мошенничестве с использованием электронных средств и заговоре с целью отмывания денег в США, и им грозит до 20 лет тюремного заключения каждому. Их компания когда-то была ведущим облачным майнером, но предположительно работала по схеме Понци.
Турогин и Потапенко были арестованы в Эстонии в ноябре 2022 года после масштабного расследования с участием правоохранительных органов США и Эстонии.
Правительство Эстонии одобрило экстрадицию Турогина и Потапенко в сентябре, но в ноябре они успешно обжаловали это решение, и суд постановил, что суд низшей инстанции, утвердивший их экстрадицию, не принял во внимание условия содержания в американских следственных изоляторах. Вместо этого вышестоящий суд постановил выплатить Турогину и Потапенко денежную компенсацию.
Теперь правительство Эстонии собрало доказательства об условиях содержания под стражей в США, свидетельствующие о том, что оно может гарантировать, что нарушение основных прав людей в связи с экстрадицией не будет непропорциональным, как сообщает местное новостное издание Postimees.
Компания HashFlare заработала $575 миллионов, прежде чем обанкротилась в 2019 году. У нее возникли проблемы с прошлого года, когда она закрыла некоторые свои майнинговые фермы, заявив об отсутствии от них доходов.
Министерство юстиции США заявило, что Турогин и Потапенко предлагали контракты, по которым клиенты могли платить комиссию за аренду части операций по майнингу HashFlare в обмен на виртуальную валюту, произведенную в результате их части операции. Однако у HashFlare не было заявленного оборудования или даже 1% заявленной вычислительной мощности. Министерство юстиции продолжило:
«Когда инвесторы попросили вывести свои доходы от майнинга, ответчики либо сопротивлялись осуществлению платежей, либо расплачивались с инвесторами, используя виртуальную валюту, которую ответчики приобрели на открытом рынке, а не валюту, которую они добыли».
Министерство юстиции заявило, что жертвами мошенничества стали сотни тысяч пользователей. Федеральное бюро расследований США все еще ищет жертв.
Турогина и Потапенко также обвиняют в сборе от инвесторов $25 млн для создания цифрового банка под названием Полибиус. Они не осуществили свои планы.
Читайте также:
