Tether, компания, создавшая стейблкоин USDT раскрыла письма, направленные законодателями США с ответом на просьбы о вмешательстве Министерства юстиции (DOJ) по поводу незаконного использования стейблкоина.
Сообщения были разосланы членам Комитета Сената США по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам и Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США 16 ноября и 15 декабря, в них подробно описывается приверженность Tether борьбе с незаконным использованием стейблкоинов.
Письма направлены на ответ на октябрьские звонки сенатора Синтии Ламмис и представителя Френч Хилл, призывающие Министерство юстиции тщательно оценить степень которым Binance и Tether предоставляют материальную поддержку и ресурсы для поддержки терроризма.
Законодатели сделали это заявление после того, как ХАМАС предпринял скоординированную атаку против Израиля 7 октября, которая, по их предположению, была частично поддержана незаконными криптовалютными транзакциями, обеспечивающими значительное финансирование терроризма.
В своем ответе Tether заявила, что у нее есть программа «Знай своего клиента», система мониторинга транзакций и превентивный подход к выявлению подозрительных учетных записей и действий.
«Мы всегда помогали правоохранительным органам, когда их призывали действовать, и мы по-прежнему полностью привержены продолжению активной работы с агентствами по всему миру. Tether оказывает содействие и будет помогать в выявлении и замораживании адресов, подпадающих под санкции, занимающихся незаконной деятельностью или участвующих в любой форме финансирования терроризма».
Кроме того, Tether отметил, что отзывы клиентов не заканчиваются с их подключением, заявив, что использует инструменты наблюдения для постоянного отслеживания активности клиентов. В нем говорилось:
«В частности, Tether использует инструмент Reactor от Chainalysis и получает от этой компании отчеты о рисках вторичного рынка. Эти инструменты наблюдения считаются ведущими вариантами наблюдения за блокчейном и используются многими правительственными учреждениями США для наблюдения за деятельностью в блокчейне».
Компания также сообщила, что подключила Федеральное бюро расследований (ФБР) к своей платформе в рамках усилий по сотрудничеству с правоохранительными органами.
«Эти стратегические отношения укрепляют нашу приверженность поддержке правоохранительных органов в борьбе с гнусной деятельностью и содействии возвращению средств жертв».
В рамках соответствующей разработки компания Tether объявила 9 декабря о том, что инициировала политику добровольного замораживания кошельков, связанных с лицами, находящимися под санкциями и включенными в Список граждан особых категорий Управления США по контролю за иностранными активами.
Ранее, в 2022 году, Tether отказался активно замораживать кошельки, связанные с нерегулярной деятельностью. Однако интенсивные репрессии против криптовалютных компаний в США и во всем мире побудили компанию переосмыслить свою стратегию.
«Tether стремится стать партнером мирового класса для США, поскольку мы продолжаем помогать правоохранительным органам и расширять гегемонию доллара во всем мире», — заявил генеральный директор Tether Паоло Ардоино.
Читайте также:
